揭秘Meerun如何从FTX窃取12亿美元的手法

上周，微小发报道披露，FTX 的一份诉讼文件揭示了一个名为 Nawaaz Mohammad Meerun（下称 Meerun）的毛里求斯公民在一年内从 FTX 交易所和 Alameda Research 窃取了高达 12 亿美元的惊人事件，而他却从未留下任何实质证据。

初次出击：神秘鲸鱼获利 4.5 亿美元 💰

Meerun 的首次行动发生在 2021 年 1 月。他选择了一个流动性极低的代币 BTMX 作为目标。在短短两个月内，他通过 BitMax 和 FTX 不断买入 BTMX， 最终掌控了全网约 50% 的供应量。在他的推动下，BTMX 的价格从 0.03 美元飙升至 3 美元，涨幅达到了惊人的 10,000%！

接着，Meerun 利用 FTX 的保证金交易漏洞， 用虚高的 BTMX 作为抵押，借出了数亿美元。紧接着，他迅速提取资金，将 4.5 亿美元转移到多个钱包地址。

诉讼中提到：「Meerun 清楚，一旦操控停止，BTMX 的价格必然崩盘，他将面临归还所有『借来的』资产的困境，但他从未打算遵守 FTX 的规则。」

尽管 BitMax 警告 FTX 团队关注异常交易，FTX 管理层却对此熟视无睹， 虽然锁定了他的账户，却忘了关闭他的提现功能。在 Meerun 套现后，甚至有人试图将损失转嫁给 Alameda Research，以掩盖真相。

Alameda 变成 Meerun 的提款机 💸

成功操纵 BTMX 后，Meerun 并未停下脚步，而是转向了另外一种策略——做空。他将目标锁定在一个冷门代币 Mobile Coin（MOB）上。

首先，Meerun 在 FTX 建立了占 MOB 总供应量约 10% 的空头头寸，结果导致 Alameda 不得不接手这些头寸。为了弥补空头风险，Alameda 购买了大量该代币。 MOB 价格的飞涨和暴跌📉

• 价格飙升：MOB 的价格在 Alameda 买入热潮中暴涨了 750%，从 8 美元一路狂飙至 68 美元，Alameda 为此支付了不小的溢价。
• 价格崩溃：可是，随着 Alameda 停止买入，价格又迅速回落，最终这笔交易让 Alameda 搭上了约 10 亿美元的亏损，反观 Meerun 再次成功套现💰。

2021 年 8 月，Meerun 利用新账户与别名，借助 BAO、TOMO 和 SXP 等流动性较差的代币实施了类似的操控，获利近 2 亿美元，且在 FTX 察觉之前就成功逃脱。

KNC 事件：最后一次尝试，失败（了吗？）🤔

• 再度出击：在多次成功后，Meerun 又把 KNC 代币作为目标。他利用复杂的账户结构，伪造 KYC 材料、虚假地址和不存在的邮政编码，开设了 FTX 账户。
• 账户布局：主账户下设立了 64 个子账户，成功规避了 FTX 的抵押品限制。
• 价格操控：他大量购入低流动性代币 KNC，通过多个账户同时推高价格，最终控制了市场上约 70% 的 KNC 流通量。他利用人为抬高的 KNC 作为抵押品借入资金，试图在价格崩溃前尽可能多提取资金。

不过这次运气不佳，FTX 的一名初级员工识破了资金流向的关联性，及时采取了冻结账户措施，还实施了新的保证金交易限制。尽管如此，Meerun 还是成功提取了 6800 万美元💸。

犯罪网络与幕后疑云🔍

FTX 的诉讼文件不仅控诉 Meerun 的市场操纵，还将他与多国有组织犯罪集团扯上关系，指控包括：

• 国际犯罪网络：与波兰、罗马尼亚和乌克兰的犯罪网络有关，涉及人口贩卖和洗钱。
• 极端主义关联：与伊斯兰极端主义团体相关，或涉嫌恐怖融资。

面对这些指控，Meerun 始终否认，声称自己的交易完全合规，甚至表示自己在交易中遭受了损失。他坚决表示：“我与任何有组织犯罪网络无关，也从未资助过极端主义或恐怖活动。” 有趣的是，💰 Meerun 向 FTX 的破产债权人递交了一份高达 1200 万美元的索赔申请，这一消息来自 @LouisOrigny 的爆料。

我只能说，真是“一鱼多吃”，让哥玩得明明白白……