被扣押的加密货币流向何处？全过程揭秘

2024 年，美国批准了比特币和以太坊 ETF，🚀 加密货币的普及又向前迈了一步。不过，关于特定网络犯罪相关实体的加密货币流入数据，还是让人皱眉。根据 Chainalysis 发布的安全报告，尽管总体非法交易有所下降，但有两项令人担忧的活动——被盗资金和勒索软件，依然在上升。🔐

1. 被盗资金激增
   🔥 加密盗窃案中的被盗资金同比增长，截至 7 月底，这一数额从 8.57 亿美元翻了一番，达到了 15.8 亿美元。此外，2022 和 2023 年，受政府或国际组织制裁的加密货币实体数量也大幅增加。

2. 执法机构的关注
   🔍 数据显示，加密货币犯罪越来越受到执法机构的重视。时不时就会出现某大交易所被盗或参与违法活动的新闻，而这些案件往往都离不开执法机关的参与。近期，作者 James Smith 发表了一篇关于执法如何处理加密货币犯罪案件的科普文章，涉及从法律调查到最终资产扣押的全过程。

1、扣押加密货币意味着什么？

🔒 扣押加密货币，就是执法机构没收加密资产，通常作为法律调查的一部分。这种情况多发生在欺诈、洗钱等非法活动中。

如果执法机构怀疑某用户或组织有不当行为，可以扣押其钱包中的加密资产。这些资金会被转移到政府控制的钱包，直到司法程序结束。若被告在法庭上被定罪，被扣押的资产可能会被出售或拍卖；如果无罪，则会退还给他们的钱包。

扣押通常是在逮捕、搜查令或扣押令的背景下进行的，扣押令明确指出要没收的财产。加密货币的扣押令通常发给交易所或其他托管机构，而不是个人。🚨

逮捕令会列出交易所的钱包地址和扣押原因，交易所被要求提供该钱包的私钥。为了避免责任和更严重的后果，交易所通常会照做，交出私钥。 然而，💥在法律的压力下，要求交易所交出私钥，对加密货币那种去中心化的精神简直是个巨大的挑战。搜查令并不是执法机构没收比特币等加密货币的唯一方式，政府还可以通过「没收程序」来进行资产的永久性剥夺。没收通常源于法院的命令，而加密货币的扣押一般在没收之前，但并不是所有的扣押资产都会被没收。

2、🔍 扣押加密货币的过程是怎样的？

加密货币的没收过程和传统资产（比如房产、车子或珠宝）的没收程序可完全不同。实体物品可以直接带走，但加密钱包则需要私钥来解锁和转移资金。

执法机构经常和托管钱包的交易所合作，追回资金。这种方法在热钱包中比较有效，因为交易所通常保留私钥的副本。至于离线的硬件钱包或冷钱包，执法机构可能需要突破相关设备才能拿回资金。

一旦加密资产被扣押，执法机构会负责保管，并将其变现，变现过程通常需要等法院的命令，这可能要耗费好几年。资产变现后的款项要么赔给受害者，要么分配给政府。

美国司法部（DOJ）在2022年设立了一个虚拟资产利用部门（VAXU），专注于区块链分析和虚拟资产扣押。VAXU和美国司法部国家加密货币执法小组（NCET）紧密合作，处理扣押事宜。

在某些情况下，政府还会用一种叫行政没收的程序，直接扣押资产，而不指控钱包持有人犯罪。这意味着，用户可能在没有法庭听证会的情况下失去钱包里的加密货币。

在这个背景下，联邦调查局于2024年5月推出了一种名为NexFundAI的代币，作为「代币镜像行动」的一部分，旨在打击参与欺诈性加密货币活动的人，尤其是那些操控市场的人。NexFundAI的设计是模仿合法的加密货币，以此吸引市场操纵者，从而帮助联邦调查局收集证据。

3、⏰ 加密资产何时被扣押？

当加密货币被用于逃税、洗钱、欺诈或贩毒等非法活动时，💸当局就会出手没收这些资产。

如果有人利用加密货币进行犯罪行为，例如贩毒或黑客攻击，可能会被视为「犯罪所得」，进而被政府没收。没收的目的就是为了遏制非法活动或追回被盗资金。 犯罪分子🔍利用加密货币进行「匿名」交易，企图掩盖资金流动。不过，执法机构👮依然可以通过链上的数据痕迹追踪到犯罪所得，并进行资金没收，还能要求加密货币交易所冻结相关钱包。

在做出扣押决定时，检察官会考虑以下因素：

• 扣押加密资产的组织工作
• 潜在的没收和管理挑战
• 资产的市场价值

（如图所示，自2022年起，受到政府或国际组织制裁的加密货币实体数量大幅增长）

没收加密货币后会怎么样呢？🤔

在美国，依据民事法律，若你的资金被没收，你得找个资产没收律师，向相关机构提交核实的索赔申请，以便进行法律抗辩。该机构有90天的时间来回应，要求没收资金或归还加密货币。

一旦该机构提起没收申诉，法院会通知所有相关方，要求他们陈述情况。你的律师可以提交答辩、反诉和动议，来对抗该机构的诉讼。如果案情属实，法院可能会驳回该机构的诉讼，命令其支付律师费并归还被扣押的加密资产💰。

如果该机构对你提起刑事诉讼，程序可能就复杂多了😅。你还得为其他指控辩护，通常被告会选择认罪协议，这样就不需要扣押令了。在这种情况下，被告可能会自愿交出私钥作为协议的一部分。

在英国，《2002年犯罪收益追缴法》明确了被扣押加密货币的处理方式。和其他被没收的资产一样，50%归内政部，剩下的50%由警方、皇家检察部门和法院分配，部分被没收的资产还有可能返还给受害者。

在欧洲，发现加密货币非法交易时，执法机构会寻求法院命令冻结或扣押资产。他们与加密平台合作，在跨境案件中，欧洲刑警组织等监管机构可能会提供支持。被没收的加密货币会存放在政府控制的钱包中，依据法律，定罪后可能会进行拍卖或清算。

相比之下，印度的执法机构（执法局ED）会与当地网络犯罪小组共同或单独合作，没收加密货币。当发现非法活动时，政府可能会请求法院命令，指示交易所冻结或扣押资产。在法院最终判决之前，没收的加密货币会存放在政府监督的钱包中，但由于印度尚在制定明确处理加密犯罪的法律框架，这个过程可能需要较长时间的调查💼。

没收加密货币的例子📚

目前我们耳熟能详的政府扣押加密资产实例可谓比比皆是，像 Bitfinex、暗网市场丝绸之路和 Mt.Gox 的资产都在其中。

🔒 Bitfinex 被盗事件

2022 年，美国联邦机构成功追回了与 2016 年 Bitfinex 交易所黑客事件相关的约 36 亿美元比特币，黑客当时盗走了大约 12 万 BTC。经过多年调查，这笔资金最终锁定在两位嫌疑人 Morgan 和 Lichtenstein 身上。

尽管比特币交易本质上是匿名的，但这一案件突显了区块链分析调查的进步，证明即便是多年前的非法资金也能被追踪和没收。

🕵️‍♂️ 暗网丝绸之路事件

2013 年，美国政府在暗网市场丝绸之路的行动中，没收了约 14.4 万比特币。该市场创始人罗斯·乌布利希特因协助非法毒品交易而被捕。这次广为人知的加密货币扣押行动也是打击非法加密活动更大行动的一部分。

随后，美国法警署将这些被没收的比特币（现价值数十亿美元）进行拍卖，丝绸之路案件在监管和起诉与加密货币相关犯罪方面，仍然是一个具有里程碑意义的事件。

💔 Mt.Gox 被盗事件

曾经最大的比特币交易所 Mt. Gox，在 2014 年因损失 85 万枚比特币（当时约 4.5 亿美元）破产。破产后，日本当局扣押了该交易所的剩余资产，包括超过 20 万枚比特币。在法律程序期间，这些被查封的资金被保存在托管账户中，用于向债权人付款。

2014 年 3 月，Mt. Gox 的首席执行官 Mark Karpelès 宣布在一个旧数字钱包中找到了 20 万枚比特币，这使得总损失减少到 65 万枚。这一发现给债权人带来了希望。东京地方法院随后任命了一位临时管理人来处理这一复杂的法律案，最大的挑战是重新评估损失的比特币，因为黑客事件后比特币的价格飙升。Karpelès 面临挪用公款的指控，但最终仅因伪造记录罪被判刑。债权人还款将在 2024 年继续，期限延长至 2025 年 10 月 31 日。

💰 执法机构如何处理没收的资金？

在美国，🔍 联邦机构 需要向 司法部 提交关于扣押资金的使用计划，这个计划会详细说明如何运用这笔资金。自20世纪80年代开始，民事没收 在禁毒战争中愈发普遍，但从那时起也遭受了不少批评。

有时候，作为 认罪协议 的一部分，被扣押的资产会部分返还给原所有者，不过，实际上只有 1% 的资产能够回到他们手中。被扣押的资金通常用于支持各类 执法行动，包括设备采购、培训和调查。例如，2011年，圣路易斯县警察局就花了 40万美元 购买直升机设备。🚁

虽然像 密苏里 这样的州要求将扣押的资金分配给学校，但执法机构往往利用 联邦公平分享计划 来保留大部分资金。因此，长期以来，强制没收个人或企业资产的做法受到各方的广泛批评。

不少人认为，这方面的 改革 是势在必行的，目的是确保资产没收的过程更加公平透明，并为那些面临资产被扣押风险的人提供更充分的保护。🛡️