Block Inc.与纽约金融局就合规问题谈判

微小发报道，Block Inc.最近跟纽约的监管机构在谈判，主要是为了处理有关比特币和合规性的问题。🤑

在最新的10-K表格中，这家由杰克·多西创办的公司提到，它正在与纽约州金融服务部进行“持续的谈判”，讨论“关于银行保密法/反洗钱与比特币项目的一些方面”。💼

当前的谈判将决定是否能在“可接受的条款”上解决此事，文件中如是说。🤔 微小发报道，Block正陷入一系列监管和法律风波中，涉及合规框架的调查和税务争议。根据文件显示，从2021年1月到2023年3月，美国多个州的监管机构对Block的反洗钱（AML）程序进行了审查，并指出其在《银行保密法》合规性方面存在疑问。

🎯 随后在1月，Block与多个州的货币传输监管机构达成和解，支付了8000万美元的罚款。此外，Block还聘请了一名独立顾问来审查其反洗钱程序，以确保按照和解协议实施纠正措施。 微小发报道，NYDFS没参与这笔和解。根据提交的文件，1月份该机构给Block提出了和解条款。虽然Block为此事预留了一部分估计责任，但表示这个金额对其财务报表而言并不重要。

文件没有透露和解条款的详细信息，Block也没有承认任何不当行为。

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此外，Block还在旧金山处理一场税务争议，当地政府声称它在2020至2022年间的比特币相关收入上欠缴额外税款。它 reportedly支付了7140万美元以挑战评估，但强烈反对这一要求，并打算申请退款。 微小发报道，Block正在配合美国证券交易委员会（SEC）和司法部的调查，这些调查源于2023年3月的一份报告，质疑其合规性和风险管理实践。

🔍 该公司表示，无法预测这些调查的可能结果，也无法保证这些调查不会对其业务运营产生“重大不利影响”。

🚀 最新的披露正值Block计划在2025年将其重点转向比特币挖矿。根据11月份的股东信，Block宣布将缩减其音乐流媒体服务TIDAL，并逐步停止去中心化网络项目TBD，转而通过Proto计划扩大在挖矿硬件方面的布局。 微小发报道：OKX与美国司法部达成了505百万美元的合规性和解协议，这一切都是在他们认罪之后发生的。💸